ПРЕДИ 6 ГОДИНИ СЕ РАЗБРА, ЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ СА ИЗТЕКЛИ 37 МИЛИАРДА ДОЛАРА, ОТТОГАВА - ПЪЛНО МЪЛЧАНИЕ

ЗА МОТО НА ТОЗИ АНАЛИЗ МОЖЕ ДА ПОСЛУЖИ ГРУЗИНСКИЯТ ТОСТ ЗА ПАРИТЕ И ВЛАСТТА: „КАКВОТО БИЛО - БИЛО, ОТСЕГА НАТАТЪК – КАКТО Е БИЛО!“

На 19 април, в интервю за БНТ, президентът Румен Радев призова службите да си свършат работата: „Не само сметките и офшорните транзакции на политиците, но и имотите у нас и зад граница, фирмите у нас и зад граница, на името на подставени лица - всичко това трябва да се разкрие и да се разследва. И ако има такива грабителства, тези средства да се връщат обратно в бюджета.“

От години съществуват основателни съмнения, че в банки в Швейцария, Лихтенщайн, Люксембург и в офшорни зони държат парите си много заможни български бизнесмени, политици и магистрати, които не могат да обяснят богатството си с официални приходи.

Българската държава на няколко пъти е показвала активност в разследването им от 2010 г. насам,  активност, която от дистанцията на времето, може спокойно да се нарече привидна и хвърляне на прах в очите на обществеността. 

В момента публична информация за размера на паричните потоци, изтекли извън България в последните шест години, няма. За мащаба им, обаче, може да се предполага като се стъпи на данните от 2013 г.

Тогава, според доклад на Global Financial Integrity  (GFI), става ясно, че за периода 2003-2013 г. от България са били изнесени нелегално 36,92 млрд. долара. Тогава тази цифра нарежда страната ни на 38-о място в световната класация за нелегалните финансови потоци. 

В доклада на GFI се посочва специално, че основните източници на нелегалния износ на капитали са корупцията, неплащането на данъци и престъпната дейност.

Според финансисти, в България липсва воля на властите да разкрият имената на българите, притежатели на сметки в швейцарски банки, както и задълбочена работа на данъчните служители да ги проучват за произход на парите и неплатени данъци. 

КОЕ ПРАВИ РАЗСЛЕДВАНЕТО ТРУДНО?

- Паричните преводи са свързани с придружаващи документи, а едва ли някой би си позволил да държи авоари по банкови сметки, без да си е набавил документи за доказан произход. 

- Ако има конкретен сигнал,  за да се установи истината и да се открие процедура, според българския Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), данъчната администрация трябва първо да възложи ревизия на лицето собственик на влога. После трябва да събере годни доказателства срещу него и да докаже, че това лице наистина има суми в швейцарски банки и те са от недекларирани доходи. 

Пак според българския ДОПК , за да започне ревизия и да се открие процедура по събиране на доказателства, първо чуждестранната банка трябва да потвърди информацията, че има такъв влог. А швейцарските власти категорично отказват да дават информация по данни, добити нелегално (напр. прочутия германски диск, поискан и от България през 2010 г.). 

- Липсата на активност от страна на службите и институциите.

Как е в други страни? Само през 2008 г. германската хазна е успяла да си върне с лихвите 1.4 млрд. евро от укрити данъци. У нас обаче едва ли някой ще се уплаши и ще започне да внася доброволно “спестени” налози. Още повече, за разлика от Германия и САЩ, например, в България не е предвидено смекчаване на наказанието, в случай че укривателят на данъци си признае доброволно вината и се издължи на държавата.

КАК  ЗАКОНЪТ ПОМАГА НА НЕЗАКОННИТЕ ПАРИ?

Законът не задължава физическите лица да декларират откриването на сметка в чужбина. Длъжни са само да се отчитат веднъж годишно пред БНБ за наличието на салда в чуждестранни банки, вземания или кредити от чуждестранни лица.

Тези декларации, обаче, се използват единствено за статистиката на БНБ и не се оповестяват. Така информацията, която постъпва от чужбина, много рядко става публично достояние, по-скоро почти никога.

При юридическите лица законът изисква също всички сметки в чужбина да се декларират пред БНБ.

Така за депозитите на наши сънародници в швейцарски банки, например, може да се съди по постъпилите в републиканския  бюджет данъци върху лихвите, уточнява в свой анализ Славчо Кънчев, създател и председател на УС на Асоциацията за борба против корупцията в България. 

(Славчо Кънчев Пеевски е баща на депутата от ДПС Делян Пеевски. В свои медийни изяви той прави твърдения за финансови схеми на Делян Пеевски, за сътрдничество между Пеевски и Доган и за „гениалността“ на сина му да прави пари, без да спазва правила.) 

Но парите постъпват анблок, т.е. никой у нас не би могъл да каже на кои български граждани принадлежат тези спестявания в Швейцария. Не се знае дали някой от тях е собственик на 1 млн. евро, на 300 000 евро или на 5 000 евро. Не се знае и колко големи са авоарите на български фирми в чужбина. 

ГОЛЕМИТЕ РАЗКРИТИЯ ЗА УКРИТИ АВОАРИ, ГОЛЯМОТО РЕСТО В НАЦИОНАЛНИТЕ БЮДЖЕТИ И ГОЛЯМОТО НИЩО У НАС

Проблемът с нелегалните доходи и престъпните пари не е нов и е глобален. Когато преди десет години започна процес на мащабни изтичания на информация за укрити милиони в офшорни зони, десетки държави подеха безпрецедентни акции за издирване на длъжниците и за попълване на бюджетите си.

През 2008 г. гръмна аферата "Лихтенщайн", след като германските служби купиха срещу 4.2 млн. евро диск от банков ИТ специалист, който източил секретна информация, отнасяща се за банки в Лихтенщайн. Данните уличаваха хиляди клиенти на трезорите в укриване на данъци или пране на пари чрез транзакции и доверително управление в Лихтенщайн, обобщава списание „Икономист“ през 2016 г.

Дискът с данните беше купен от няколко държави, започнаха мащабни разследвания в Германия, Великобритания, Австралия, Канада, Франция, Финландия и САЩ. В резултат западните правителства си възстановиха за няколко години стотици милиарди евро.

Тогава, само в Германия, над 11 000 души доброволно плащат данъците си след разкритията, а държавата си възстановява над 2 млрд евро. Великобритания, Финландия и САЩ също си прибират милиони от укрити данъци.        

До момента в България не е върнат нито лев, или поне не се е чуло. Както пише „Медиапул“ през 2016 г., „българската следа в глобалните скандали досега винаги се оказва бледа, безинтересна или непосилна за тукашните власти“.    

Европейският съюз подписва през 2015 г. споразумение с Лихтенщайн, според което от 2017 г. държавите-членки автоматично ще обменят информация с Лихтенщайн за банковите сметки на техните граждани. Държавите ще получават имената, адресите, данъчните идентификационни номера и рождените дати на собствените си граждани, които имат банкови сметки в Лихтенщайн, както и друга финансова информация за баланса по сметките им.   

Също през 2015 г. такъв договор се подписва и между ЕС и Швейцария, с което  банковата тайна на швейцарските трезори за граждани на Евросъюза пада от 2018 г.   

През април 2013 г. Международният консорциум на разследващите журналисти, базиран във Вашингтон, публикува друго мащабно разследване – "Офшорлийкс".Тогава, чрез разкриването на 2 милиона и половина секретни документи за офшорните активи на граждани от 170 държави и територии , бяха изнесени 130 000 офшорни сметки. Данните изтекоха от две дружества, предлагащи офшорни услуги в Сингапур и на Британските Вирджински острови, пише „Икономист“. В списъците тогава фигурираха членове на различни правителства, богати фамилии от Великобритания, Канада, САЩ, Индия, Пакистан, Индонезия, Иран, Китай, Тайланд, както и от бивши комунистически страни.   

В края на 2014 г. журналистическият консорциум публикува поредния си лийк - "Люксембург лийкс" – секретни данъчни споразумения с властите в Люксембург, които са облекчили облагането на повече от 350 компании по света.   

Българска следа беше открита и в "Офшорлийкс" - 11 имена, и в списъка на "Суислийкс" с 380.8 милиона, и в "Люксембурглийкс" - две компании.   

През 2015 г., отново Международният консорциум на разследващите журналисти, базиран във Вашингтон, огласи разследването "Суислийкс" за банкови сметки в Швейцария. Осветена е мащабна схема за избягване на данъци и укриване на капитали на обща стойност 120 млрд. долара от над 200 страни. Според разкритията става ясно, че някои от банковите сметки принадлежат на диктатори, корумпирани политици, трафиканти на наркотици и оръжие, а други - на звезди от света на киното, модата или спорта. 

У НАС – АКТИВНОСТ С НУЛЕВ РЕЗУЛТАТ   

Източници от НАП разказаха пред 5Gmedia, че през 2010 г. представители на Агенцията са посетили Берлин за обсъждане на Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. Те са поискали от германските си колеги информация за българи, които фигурират в диска, получен от Швейцария. Отговорът бил: когато завършим нашето проучване - ще ви предоставим информация за сметки на български граждани, ако открием такива. Девета година вече няма информация от Германия, но и никой не я е искал от тогава-насам, доколкото ни е известно.

През април 2016 г., когато световните медии започват да публикуват информация от най-голямото изтичане на данни в историята - от панамската кантора на офшорни услуги "Мосак Фонсека", НАП заявява, че е поискала с официално писмо до българския партньор по разследването "24 часа", да получи данни по "Панамските документи". От вестника пък отговарят, че достъп може да бъде предоставен само от централата на Международния консорциум на разследващите журналисти във Вашингтон.   

Нататък информация няма.   

При управлението на кабинета "Орешарски" по предложение на депутатите от ДПС Йордан Цонев и Делян Пеевски е приет т. нар. закон за офшорките, който влиза в сила от 1 януари 2014 г. С него се въвеждаследната забрана: офшорки и свързаните с тях фирми не могат да участват в около 30 дейности - банки, застрахователни и пенсионноосигурителни дружества, мобилни оператори, хазартни игри, печатни медии, социологически агенции. Забранява се също офшорни фирми да кандидатстват за концесии и обществени поръчки, да търгуват със стоки за двойна употреба, както и да участват в приватизационни сделки, да притежават земи и гори и др..

Има, обаче, и изключения от забраната: при определени условия, когато действителните собственици на компаниите са публично известни.   

Впоследствие парламентът приема и някои промени – чрез тях ограниченията са леко „разхлабени“. Според експерти, обаче, законът на практика не работи. И по-скоро е помогнал, отколкото попречил на силата на офшорните пари.   

Вносителят на „закона за офшорките“, депутатът от ДПС Делян Пеевски, продава през 2016 г. три от офшорните си компании - Richi International Ltd., Uno De Senso Ltd. и Redwood Capital Ltd., съобщават през май същата година изданията Club Z, Topnovini,  Offnews, dnevnik.bg и др. Пеевски посочва и че вече не притежава Richi International Ltd., като това става ясно от подадена от него нова декларация по закона за конфликт на интереси. Ходът на депутата следва малко след като премиерът Бойко Борисов обявява, че Делян Пеевски напуска страната. 

Липсата, обаче, на повече информация не позволява с точност да се установи в кои държави са регистрирани тези компании, а съответно и с какво се занимават и имат ли собственост и участия в други компании.

По същото време – пролетта на 2016 г. – става ясно още, че Делян Пеевски е продал дела си от 18% в пловдивската фабрика за цигарени опаковки, филтри и гилзи "Юрий Гагарин" на свързаната с него компания "Дореко комерс". "Дореко комерс" e собственост на Doreco Limited от Британските Вирджински острови, като под шапката ѝ има няколко компании, свързани с депутата от ДПС. "Дореко комерс" е собственик на "Принт трейдинг" – под старото си име "ИПК Родина 1" дружеството е инвеститорът в печатницата за изданията на семейството на Пеевски.

БЪЛГАРСКИЯТ ИЗБОР НА ДАНЪЧЕН РАЙ   

Кипър е любимата офшорна дестинация за българския бизнес. Оттам произхождат над 2/3 от офшорните акционери в български фирми, показва в свое разследване вестник "Банкер” още през 2013 г.. Тогава изданието публикува най-пълния до момента списък на акционери в български фирми, регистрирани в зони тип "данъчен рай” на базата на проучване в Търговския регистър. В листата влязоха над 6000 физически и юридически лица. Освен в Кипър, голямо количество офшорни акционери са регистрирани в Панама (близо 400), Сейшелските острови (към 350), Белиз и Британските Вирджински острови.   

СТРЯСКАЩИ СУМИ ПРЕДИ 10 ГОДИНИ, СЕГА СИГУРНО СА ПОТРЕСАВАЩИ!?

Незаинтересоваността на властите у нас от имената на конкретните вложители - български граждани, в чуждестранни банкови институции, както и от размера на авоарите им, съдейства за перманентното съществуване на благоприятна среда за законови нарушения с цел финансова облага, твърди Славчо Кънчев Пеевски от Асоциацията за борба против корупцията. Той посочва стари, но красноречиви данни - например само за периода от 2007 до 2010 г. недекларираните приходи от имотни сделки в България са близо 675 млн. лв.  Данните са на дирекция "Управление на риска" в Националната агенция по приходите. Също по данни на НАП, след анализ на укриването на приходи от агенции и брокери на недвижими имоти, става ясно, че неплатените данъци за периода 2007-2010 г. са общо 122 млн. лева, като в това число не влизат местните данъци и такси. Част от тези милиони несъмнено са се упътили в чужбина, заедно с основните суми, върху които е било избягнато заплащането на дължимите данъци.

Каква е картината днес – яснота няма. България, в лицето на Финансовото министерство, НАП, ДАНС и други финансови и разследващи институции и служби не показва дейност, камо ли нетърпимост към изтичането на капитали, укриването на доходи и финансови машинации от подобен мащаб. 

Най-вероятният извод в тази ситуация е, че властта е силно заинтересована.   

Иначе, единственото, но пък шумно оповестяване на разкрити доходи стана през 2018, когато заместник главният прокурор Иван Гешев, който аргументирайки обвинението срещу бизнесмена Николай Банев  за пране на пари, съобщава, че в швейцарска банка са открити над 1 милиард лвева, притежание на Банев. 

Реакциите в обществото са красноречиви: в коментар в Dir.bg към публикация с изявлението на Иван Гешев се казва: „Гешев!! Тази държава тридесет години се краде и унищожава. Ако това беше единичен случай, човек да ви прости за проспаното време. 1 милиард лева да се изперат и внесат в банка да не е станало за 1 ден?? Къде е прокуратура, МВР, ДАНС?? Вие сте органите, които трябва да наблюдават и санкционират крадците. нещо подобно??? Всички, ама всички , които са допуснали десетки крадци да ограбват държавата да си подават моментално оставките и на съд. Всички са корумпирани.Огледайте се, 20 годишни карат "поршета ", строят се хотели и дворци, някои живеят в стандарта на холивудски звезди. Откъде са тези пари?? Отговорът е ясен-КРАДЕНИ. А вие къде сте? Първо от вас трябва да се започне.”

Бел. ред: Очакваме вашите мнения и коментари по призива на президента да се разкрият офшорни сметки на българи. Пишете ни на news@5gmedia.bg